公告编号：2016-010 证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券深圳市科润光电股份有限公司 2016 年第一次临时股东会议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2016年 5月 23日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长林明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人，持有表决权的股份 18，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-010 (一)审议通过《关于变更公司住所地并修改公司章程的议案》 1.议案内容为了适应公司发展的需要，公司住所由“深圳市宝安区西乡三围航空路索佳科技园综合楼六楼”变更为“深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道 334-1号 A栋二楼 202、A栋三楼”，并就上述住所地变更事项修改公司原有章程，并制定新章程，以新章程取代原有章程。 2.议案表决结果： 同意股数 18，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 此次议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 1、《2016年第一次临时股东大会决议》 2、《2016年第一次临时股东大会会议记录》深圳市科润光电股份有限公司董事会 2016年 5月 23日