金融界首页>行情中心>中国中车>个股公告> 正文
中国中车 上海:(601766) 行情报价 盘口分析 市场异动 资金流向
-
-
(-%)
当前价
当前价
当前价
个股公告正文
中国南车：第三届监事会第七次会议决议公告
日期：2015-03-31附件下载
证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国南车(A 股) 编号:临 2015-025
证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国南车(H 股)
中国南车股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司(“本公司”)第三届监事会第七次会议于 2015 年 3月 30 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于的议案》
经审核,监事会认为:1.公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定;2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况;3.在监事会作出本决议之前,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于的议案》
监事会认为:公司 2014 年度财务报告的编制符合会计准则的要求,报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于的议案》
监事会同意公司和中国北车股份有限公司合并完成前,公司暂不以现金分红或发放股票股利的方式(或同时采取两种方式)分配 2014 年度股利;同时同意公司和中国北车股份有限公司合并完成后,合并后新公司将综合公司和中国北车2014 年度净利润、现金流等因素,按照相关法律、法规及规范性文件以及合并后新公司章程的规定,统筹考虑并安排 2014 年度利润分配事宜。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于的议案》
监事会认为:公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于〈公司 2014 年度募集资金使用情况的审计报告〉的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于的议案》
监事会对董事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于的议案》
监事会认为公司 2014 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案》
公司与中国北车股份有限公司根据双方于 2014 年 12 月 30 日签订的《中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司之合并协议》的约定,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定,拟订了合并后新公司监事会议事规则(草案),合并后新公司监事会议事规则(草案)经公司股东大会审议通过后,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。
公司监事会同意合并后新公司监事会议事规则(草案)。合并后新公司监事会议事规则(草案)请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司 2014 年度股东大会会议资料。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于提名合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司监事会同意提名万军、陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人;合并后新公司第一届监事会监事经公司股东大会审议通过后,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起就任,任期三年。监事候选人简历请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司 2014 年度股东大会会议资料。
在审议本议案时,监事对 2 名监事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件:中国南车股份有限公司第三届监事会第七次会议决议文件。
中国南车股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十日
系统消息
查看
