【刑事辩护】 企业家易犯的七类犯罪
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贿赂类犯罪案例最多
“在企业尤其是国有企业的生产、经营和管理过程中，尽管已经逐步建立完善、科学的合规管理机制，但对于主要负责人来说，仍有较大的操作空间，加之企业在管理和决策方面权力过于集中，‘一言堂’情况仍在一定范围内存在，这为企业家侵吞窃取企业资产提供了漏洞。与此同时，企业内部的监督和制衡机制运行并不通畅，有时并不能发挥应有的作用，也成为侵吞资产类犯罪相对高发的原因之一。”“报告”分析说。
据“报告”统计，非法集资类犯罪连续几年成为年度关注度高、社会影响大的企业家犯罪之一。在2015年的犯罪案例中，非法集资类案例数量排名第三位。2015年度的非法集资类犯罪尤以网贷平台模式较为典型。
在2015年企业家犯罪案例中，排名第七的罪名是证券交易类犯罪，其中内幕交易、泄露内幕信息罪5例，违规披露不披露重要信息罪1例，利用未公开信息交易罪4例，操纵证券期货交易价格罪2例。
财务管理是主要风险点
通过对企业家所涉七大罪名进行分析，“报告”提出，企业家犯罪案例揭示了企业管理的五大风险点，其中最突出的就是财务管理。
工程发包承揽环节是企业家犯罪的第二大风险点。“报告”称，鉴于发包决策权力在一些行业及企业高度集中，导致“寻租”现象易发。在该环节中，往往国有企业家受贿概率较高，而民营企业为拿到承包权进行行贿的概率较高。
在2015年度企业家犯罪报告中，国企企业家涉案案例有32例为物资采购环节。与工程承揽发包环节相似，物资采购也是企业家犯罪尤其是国企企业家犯罪的风险点。
物资采购环节的高涉案率，主要与财务管理的不公开透明有关。在一些国有企业内部，物资采购环节是受贿、贪污、职务侵占等犯罪的多发区。在企业经营管理过程中，物资采购是常态，如果一些企业内部缺少完善、透明的财务管理体制，或现有财务管理体制不能得到切实执行，则在物资采购过程中，极易产生低卖高报、虚假票据、收取贿赂或回扣等涉嫌犯罪的行为。对于民营企业来说，若希望成为国企采购的供应商，鉴于激烈的市场竞争，为获取经验业绩及利润，民企也往往会采取行贿国企负责人或采购决策人，从而获得供应商资格。在这一过程中，回扣是较为常见的方式。
“报告”分析称，一些国有企业的人员招聘存在灰色地带，人情招聘、关系招聘等现象仍然存在。在企业内部用人问题上，用人制度僵化，缺乏竞争机制；公开选拔、竞争上岗的方式还没有进一步推行。这些问题的存在，导致任人唯亲，人事提拔或聘用过程中权力寻租、权钱交易等涉嫌犯罪的行为一再出现。
(原标题：企业家最易坠入七类犯罪陷阱)
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