首页 新闻 财经 政法 旅游 访谈 反腐 星秀 教育 美容

国内

旗下栏目: 国际 国内 记者风采 一丹播报

江西造假官员、伪造死人生前照片洗钱 虚假注册挪用公款

来源:中法在线  作者:中法在线 人气: 发布时间:2015-11-25
摘要:

江西造假官员、伪造死人生前照片、亲戚等十几个造假身份注册多个公司洗钱,挪用公款,巨额骗贷,虚假招商,大肆低价圈地开发人防和商业地产用黑恶势力霸抢和垄断市政工程项目举报信

 

我叫尤建清,广东省惠州市人,身份证号码:362323196805281850,联系电话:13870380556,家住江西省上饶县唯义路九头鸟二单元601室,现实名举报江西省上饶市城市建设开发集团有限公司原董事长潘述国严重的腐败问题。

一、

1、潘述国利用第二个老婆刘云霞父亲刘乾贵,1929年出生,江西省广丰县人,1988年左右的广丰县工商联副会长,1996年已过世,现葬在广丰县吴村镇东塘村下畈对面的小山坡上。1999年用刘乾贵生前照片在浙江省平阳县昆阳镇办理虚假身份林圣正。同时办理林峰、陈德誉、林娟娟、吴振松、谢容容(此人户籍门牌号和上海海事大学校门号一致)等多个虚假身份,在上海注册上海富鑫矿业投资有限公司。

2、潘述国岳父化名林圣正身份证号码:330326370221001,潘述国亲戚化名林峰身份证号码:330326196401020058,陈德誉身份证号码:33032619750327001X,这三人身价显示几百亿资产的三个股东户籍所挂地为潘述国在浙江省平阳县昆阳镇从一户姓林的户主(户主女儿名字为林彤<谐音>)手上买了两套二手房,地址:浙江省平阳县昆阳镇健康路C2栋菜市场正对面第二单元6楼的两套房子。经核实,证实了昆阳镇根本就没有这些人(平阳县公安局、居委会和楼下正对面老户房子的居民可以证明)。

3、2007年6月22日在上海浦东区川沙镇川图路300号潘述国以造假身份陈德誉名义购买了川沙镇牌楼村65/2宗地70315平方,形成12万平方的上海浦东国际汽配城,开发面值达50亿洗钱,到今还空着,所有房子都不卖。

4、2014年5月7日经调查、核实上海浦东新区工商分局公司存档材料证明上海富鑫矿业投资有限公司法定代表人林圣正,其他股东林峰、陈德誉、陈武延、谢容容、林娟娟这些虚假股东:在房屋租赁协议、股权转让协议、股东会决议、承诺书、公司章程修正案等签字都是潘述国一个人所掌控且通过专家认定为潘述国本人笔迹。

5、2008年7月上饶城投公司成立上饶紫阳房地产开发公司,该公司成为潘述国专门为自己房地产开发大肆低价圈地提供方便。2011年5月通过虚假挂牌协议出让2011-5地块,总价比挂牌底价多了几千元,圈了上饶市三清大道以北,紫阳大道以西面积128.69亩土地,商业性开发土地89万元/亩(市土管局交易中心可查证)当时同等地块300-500万元/亩……2012年潘述国通过虚假招商引进自己公司上海富鑫公司,又以上饶紫鑫房地产开发商名义开发2011-5地块一上饶上海广场(另以江西山水房地产开发有限公司名义开发了江西上饶秀水园以及上海公馆)

6、潘述国虚假招商潘家、王家、刘家、罗家等多种亲属身份在上饶东、南、西、北、中多个地段大肆低价圈几千亩土地,开发房地产,造成几千亩国有土地资产流失。

7、2015年10月10日下午3.20分钟江西省上饶市纪委纪检二室张庆国主任,针对此项举报,通过手机电话给我答复是:从浙江省公安厅调出此人还活着,且身份证照片和我从公安人口户籍网调出林圣正照片不一致。一直问林圣正身份证照片是从哪里调出,是谁帮我调出等无关的事。

二、虚假注册公司巨额骗贷,伪造虚假身份信息办理身份证注册公司与自己负责的上饶城投公司进行关联交易,上饶城投公司为这些虚假公司非法提供担保,造成国家财产巨额损失

1、2006年11月10日潘述国在香港注册成立了晶科能源科技有限公司。是利用自己亲戚(江西省广丰县人)在浙江省玉环县用虚假身份信息办理了三个身份证即:李仙德、李仙华、陈康平。潘述国以这三人虚假身份作为晶科公司虚假控股人,且这三人持有发行人100%股权。

2、这三个虚假身份中:李仙德、李仙华户籍所挂地:浙江省玉环县珠港镇环东村环东中路53号李治云破民房出租屋里,李仙德身份证号码:332627197506090190李仙华身份证号码:332627197403220191;陈康平户籍所挂地:浙江省玉环县珠港镇环东村环东东路75号赵姓房屋落户,陈康平身份证号码:33262719730331019X。经核实、证实了浙江省玉环县珠港镇环东村根本就没有上饶晶科这三个人,但当地有个陈康平,而不是上饶晶科陈康平,潘述国采用偷梁换柱方式办理了虚假上饶晶科陈康平(浙江省玉环县公安局、环东村村部和户籍所在地的居民可以证明)

3、虚假身份注册公司巨额骗贷:2011年1月14日中国银行江西省分行在上饶市与江西晶科能源科技有限公司签下500亿授权合作协议。并提供500亿人民币授权和融资金额以及最优惠利率。截止2012年9月30日晶科能源累计负债64.04亿元,一直到现在处于亏损状态,银行贷款挪走几百亿到海外,导致至今银行贷款几百个亿无法偿还。造成国家财产巨额损失。

4、利用虚假身份注册公司与自己负责的上饶城投公司进行关联交易,上饶城投公司为这些虚假公司非法提供担保和非法借支:2012-2013年上饶市城投公司借支江西晶科几个亿资金以及提供2次共计16亿元债券担保,债券本金,利息,违约金损坏赔偿由上饶市城投公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保,造成上饶城投公司巨额损失(以江西晶科财务,上饶市城投公司财务有借支晶科几个亿的借款资料或网上见证)

5、经调查、核实香港特别行政区公司工商注册处存档资料证明该公司法定代表人及公司股东在公司名称变更,股份分配,公司章程修正案等资料李仙德, 李仙华,陈康平的股东签字都是潘述国一个人所掌控且通过专家认定为潘述国本人笔迹(以香港特别行政区提供公司工商注册存档资料为证)

(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

责任编辑:中法在线