津劝业(600821)公告正文

津劝业：第八届董事会第十三次会议决议公告 公告日期 2016-05-18 证券代码：600821                 证券简称：津劝业             编号：2016-009




                    天津劝业场（集团）股份有限公司

                   第八届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议通
知于 2016 年 5 月 11 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2016 年
5 月 17 日上午 9：30 在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人，
实出席董事 9 人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决
议：
     一、审议并通过以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让
公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司 35%股权的议案；
     同意公司在天津产权交易中心挂牌转让所持有的天津劝业家乐
福超市有限公司 35%股权。
     天 津 劝 业 家 乐 福 超 市 有 限 公 司 35% 股 权 的 资 产 评 估 价 值 为
9,157.01 万元。挂牌价格将根据国资监管部门备案后的评估价值予
以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易
完成后，公司不再持有天津劝业家乐福超市有限公司股权。
     为提高决策效率，董事会提请股东大会审议并授权董事会在符合
产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定标的股权受让方

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及受让价格。
    （内容详见公司公告 2016-010）
    9 位董事一致同意此议案。
    二、审议并通过公司关于清算注销全资子公司的议案；
    按照公司 2016 年清理低效资产工作计划，近期拟清算全资子公
司天津市劝业电器销售有限公司。基本情况如下：
    天津市劝业电器销售有限公司于 1995 年 5 月 15 日注册成立，注
册资本 80 万元。公司经营范围：五金、家用电器批发兼零售。家用
电器维修、家用电器信息咨询。（国家有专项经营规定按规定执行）。
    该公司目前无业务经营已停业，累计亏损 1,207,762.05 元。
    9 位董事一致同意此议案。
    三、审议并通过关于召开 2015 年度股东大会的议案。
    （内容详见公司公告 2016-011）
    9 位董事一致同意此议案。
    特此公告




                        天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                              2016 年 5 月 17 日




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